核心要点

  • 底特律河滨保护协会（DRC）对其前首席财务官威廉·史密斯提起诉讼，此前联邦检察官指控其在多年间从该非营利组织挪用约4000万美元。
  • 根据周三向密歇根州韦恩县第三巡回法院提交的诉状，史密斯将DRC资金转入个人账户，伪造银行记录和财务报表，并伙同家人掩盖这一计划。该非营利组织要求获得其应得的全部金钱赔偿。
  • 在保护协会董事会推动的另一起相关刑事诉讼中，美国检察官办公室已对史密斯提起银行欺诈和电汇欺诈指控，并对其本人及其控股公司名下的不动产设置了留置权。

深入解读

DRC的诉讼将夏洛特·史密斯、金伯利·史密斯和詹妮弗·史密斯——分别系这位前财务主管的母亲、妻子和妹妹——列为共谋者。她们被指控使用保护协会的资金购买高端室内设计用品、美容用品、鞋子、餐厅餐饮及其他奢侈品。

威廉·史密斯本人据称还使用DRC资金支付NFL门票、豪华轿车、酒店住宿、机票、珠宝和服装等费用。诉状指出，这位前首席财务官作为保护协会的高管，违反了其受托责任，给该组织造成了“巨大的财务破坏”。

该非营利组织还声称，史密斯的密友、当地商人达雷尔·格里尔在阴谋败露后试图帮助隐匿资产。

“这起诉讼只是我们问责框架的一部分，”DRC临时首席执行官瑞安·沙利文在周三的新闻稿中表示。“我们将不懈追索索赔，并追回史密斯及其共谋者窃取的资金。”

这起诉讼标志着震动该保护协会的丑闻的最新转折。该协会是一家501(c)(3)组织，其使命是开发底特律国际河滨通道，包括设有广场、凉亭和绿地的河滨步道。

联邦检察官上月以银行欺诈和电汇欺诈罪名对现年51岁的史密斯提起指控，涉及他在2012年11月至2024年3月担任财务主管期间涉嫌从DRC窃取近4000万美元的挪用计划。

据政府方面称，史密斯通过使用DRC资金支付其本人及家人在美国运通账户上产生的费用，并将保护协会资金转入其控制的名为“约瑟夫集团”的公司，从而实施其挪用计划。

检察官表示，这两类支出均未获得DRC董事会的授权或批准。

“这名被告被指控滥用了保护协会对他的信任，实施了一场规模令人震惊的欺诈，”美国检察官道恩·艾森在6月5日宣布刑事案件的新闻稿中表示。

在指控提出后，美国地区法官琳达·V·帕克发布临时限制令，冻结了史密斯名下高达3930万美元的资产，此前CFO Dive曾对此进行报道。

史密斯及其共同被告未能立即联系上以置评。