核心摘要

  • 美国加州北区联邦检察官办公室周三在新闻稿中表示，旧金山当地律师事务所的一名前财务主管在承认欺诈计划后，被判处三年联邦监禁，该计划挪用了前雇主超过130万美元。此前，前首席财务官Tony Archuleta-Perkins于2024年12月作为认罪协议的一部分，对一项银行欺诈和一项洗钱指控认罪。根据当时的新闻稿，他于去年7月被指控八项银行欺诈和五项洗钱。
  • 从2017年至2023年期间，Archuleta-Perkins从前雇主处挪用资金，包括将资金转入其全资控制的非营利组织。根据5月14日提交给加州北区法院的量刑备忘录，这位前财务主管将这些资金用于“两栋旧金山房屋和一处棕榈泉度假屋的维护和翻新、超豪华时尚以及高端国际旅行”。
  • “Archuleta-Perkins先生在此案中立即承担责任，并采取了非凡的步骤来偿还资金，”Archuleta-Perkins的律师、Brown White & Osborn LLP创始合伙人Kenneth White通过电子邮件告诉CFO Dive。“我预计他将继续这样做。他得到了朋友和家人的坚定支持，他们知道他一定会尽一切努力把事情做好。”

深入分析

除了37个月的监禁刑期外，美国地区法官Jacqueline Scott Corley还判处Archuleta-Perkins三年监督释放，并命令这位前财务主管支付超过130万美元的赔偿金，根据新闻稿。

赔偿金额将扣除已支付给受害者的资金，包括受影响方之间达成的协议，即2024年10月出售旧金山一处房产的某些资金“将存入书记官处登记处，以备本案最终赔偿裁决”，根据量刑备忘录。书记官处于11月收到了约25.6万美元。

Archuleta-Perkins于2017年最初受雇于一家当地律师事务所，在该公司担任多个职位，最终担任该事务所及其关联律师事务所的首席财务官，根据周三的新闻稿。他的职位使他能够访问公司的工资和支付平台，这位前财务主管利用该访问权限通过多种方式挪用资金，根据Archuleta-Perkins 12月认罪的公告。

Archuleta-Perkins“参与了长达数年的挪用公款行为，首先从一家食品公司的同事那里偷窃，然后利用COVID-19大流行和他雇主的严重健康问题，开始从他工作的小型律师事务所偷窃，”量刑备忘录指出。

大部分挪用资金通过这位前财务主管设立并全资控制的非营利组织转移。2013年，Archuleta-Perkins——1994年毕业于穆列塔谷高中——成立了一个名为“穆列塔谷高中1994届”的非营利组织，“显然是为了筹集资金举办20年高中同学聚会”，根据量刑备忘录。

Archuleta-Perkins通过MVHS 1994非营利组织及其关联银行账户挪用了超过110万美元，方法是引导律师事务所向该非营利组织进行欺诈性付款，根据备忘录。

此外，“至少有一次，Archuleta-Perkins伪造了一张开给其中一家律师事务所的41,663.69美元美国财政部支票的背书，将其存入MVHS 1994的银行账户，然后给自己开了一张相同金额的支票”，根据7月对其起诉的公告。

美国加州北区联邦检察官办公室未立即回应置评请求。