速览要点

  • 达拉斯儿童与家庭指导中心（Child and Family Guidance Center, CFGC）前首席财务官因在2016年9月至2023年1月期间从该非营利机构盗用逾200万美元，被判处五年联邦监禁。此信息源自美国得克萨斯州北区联邦检察官办公室于周五发布的公告。CFGC在北得州提供心理与行为健康服务。
  • 现年55岁、来自加利福尼亚州因皮里尔比奇的Jeffrey Scott Keehn，被指控在该慈善机构的支票上伪造首席执行官与首席运营官的签名，并通过Frost Bank和Capital One手机应用的“远程存款捕获”功能将支票存入其个人账户。相关指控见于2024年8月的起诉书。
  • Keehn对一项电汇欺诈罪名认罪，并于周三由美国地区法官Ed Kinkeade宣判。根据周三的法庭文件，法院驳回了其余七项指控，并建议Keehn在加利福尼亚州隆波克的FCI Lompoc II监狱服刑。他还须全额退还其盗用的210万美元。

深度分析

此案在司法系统中历时数年，其宣判恰逢第二届特朗普政府着力推进针对欺诈的执法行动。今年4月，美国司法部宣布成立一个新的反欺诈部门。

美国检察官办公室在公告中表示，Keehn的判决及其必须作出的赔偿表明，司法部将追究那些利用非营利组织实施欺诈者的责任。

“从一家服务于危机中家庭的慈善机构偷窃，是昧良心的行为。”美国检察官Ryan Raybould在公告中的一份声明中表示，“Keehn的欺诈行为不仅耗尽了该慈善机构的资金，还迫使其将时间和资源从自身使命中转移出来。”

根据起诉书，Keehn通过以下方式掩盖其计划：在QuickBooks中将支票虚假记录为向医疗服务提供者和供应商的付款，并在财务报告中虚报公司可用现金。他还将支票金额控制在1万美元以下，以规避该组织总裁或财务主管的签名要求。

检方称，Keehn将这笔钱用于支撑其“个人生活方式”，包括其在得州的住宅、在加利福尼亚州的第二处住所、一辆新的雪佛兰SUV，以及购买贵金属。例如，根据起诉书，2022年3月22日，一笔22,495美元的款项从Keehn本人的Frost Bank账户电汇至美国黄金局，用于购买银币、钯金币、铂金币以及一个防火保险箱。

根据量刑协议，Keehn须向儿童与家庭指导中心支付180万美元赔偿，并向Berkley Human Services及Berkeley Regional Ins. Co.支付总计约26万美元赔偿。他还须上缴其通过该计划获得的任何财产，包括以现金替代的2022款雪佛兰Traverse High Country SUV、金币、银币、铂金币和钯金币，以及与加利福尼亚州欧申赛德一处房产相关的225,655美元权益。

根据周三的法庭文件，Keehn将于10月14日开始服刑，刑满后他将接受为期三年的监督释放。

Keehn的律师Joe Magliolo拒绝置评。