核心摘要

  • 美国地区法官琳达·V·帕克（Linda V. Parker）于周六发布临时限制令，冻结底特律河滨保护协会（Detroit Riverfront Conservancy）前首席财务官威廉·A·史密斯（William A. Smith）名下最高达3930万美元的资产。该命令依据一份现已解封的法庭文件作出，时间距联邦检察官对史密斯提起刑事指控约三周。
  • 联邦检察官指控现年51岁的史密斯在2012年11月至2024年3月担任该非营利组织财务主管期间，通过一项挪用公款计划窃取“数千万美元”，并对其提起银行欺诈和电汇欺诈指控。美国检察官道恩·艾森（Dawn Ison）于周五请求法院发布禁令救济，理由是史密斯正“积极转移和挥霍资产”，包括可能通过欺诈和洗钱获得的资产，这些资产本可用于赔偿受害者。
  • 法庭文件显示，史密斯疑似控制墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）一套两居室公寓，该公寓截至6月12日挂牌售价为38.5万美元；他近期还试图出售一艘名为“SS Duo”的36英尺Cruisers 35 Express游艇。文件列明的资产还包括两辆摩托车，以及位于密歇根州、得克萨斯州和佐治亚州的房地产。

深度解读

这项限制令是这起震动保护协会的欺诈案的最新进展。该协会是一家依据501(c)(3)条款注册的非营利组织，其使命是开发底特律国际河滨的公共通道，包括带广场、凉亭和绿地的河滨步道。

史密斯于2006年加入底特律河滨保护协会（DRC），担任财务高级总监，并于2011年晋升为首席财务官。他曾入围2013年《Crain's》年度首席财务官奖的最终名单，同时还在非营利组织Develop Detroit（专注于可负担住房和混合收入住房）担任董事会成员。

然而，事态近期急转直下。根据法庭文件，史密斯担任财务主管职务直至今年5月，最初被安排停职，最终于5月31日被“因故”解雇。

文件称，政府指控史密斯“最早自2012年11月起，直至其被停职期间，挪用了属于DRC的资金，伪造文件以向保护协会董事会及员工隐瞒其盗窃行为，并在其挪用行为威胁到保护协会现金储备后，以保护协会的认捐捐款为担保，欺诈性地从一家金融机构获得500万美元的信贷额度。”

政府在该案中还指控史密斯将挪用的资金用于个人享受，支出项目涵盖机票、酒店、豪华轿车、家居用品、草坪养护、服装和珠宝等。

截至发稿时，保护协会及史密斯的律师杰拉尔德·埃弗林（Gerald Evelyn）均未立即回应置评请求。法庭已定于周四就此事举行听证会。