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  • 美国司法部7月14日（周五）发布新闻稿称，内布拉斯加州一家银行的前财务主管因参与一项与建造洗车场相关的贷款欺诈计划，于7月13日被判处36个月联邦监禁。该前财务主管为亚伦·卢内克，曾任银行谷银行首席财务官。
  • 根据司法部3月发布的新闻稿，卢内克于3月被陪审团判定一项银行欺诈罪和一项未遂银行欺诈罪成立。
  • 陪审团认定，卢内克通过提交虚假和虚增的发票，为内布拉斯加州哥伦布市一家Legacy Express洗车场的建设和运营获取贷款，从而欺诈了内布拉斯加州社区金融机构银行谷银行（他曾担任该行首席财务官）以及明尼苏达州圣克劳德的斯特恩斯银行。根据新闻稿，美国地区法官布莱恩·C·布舍尔在量刑听证会上认定，卢内克滥用其财务主管职位，既实施了欺诈，又掩盖了欺诈行为。

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在量刑时，布舍尔法官认定，卢内克此前担任首席财务官的角色“显著便利了对受害银行实施欺诈及掩盖欺诈的行为”，周五的新闻稿指出。

司法部在宣布36个月刑期时表示，联邦系统内没有假释。卢内克在服刑期满后将接受五年的监督释放，法官还责令卢内克支付1万美元罚款，根据周五的新闻稿。

总部位于内布拉斯加州贝尔伍德的银行谷银行在该州设有七个网点，根据其网站，提供社区、企业和农业银行服务。根据2024年7月首次提交至美国内布拉斯加州地区法院的起诉书，卢内克自2018年8月8日左右至2022年5月4日左右担任该行首席财务官。

起诉书还显示，卢内克拥有Living Waters RE，这是一家在内布拉斯加州注册的有限责任公司，旨在建造一家计划在哥伦布市运营的洗车场。

根据3月定罪新闻稿，在2021年2月1日左右开始的担任财务主管期间，卢内克使用虚假和虚增的合同发票，获取与洗车场建设相关的贷款，欺诈或试图欺诈上述两家银行。

银行欺诈罪涉及卢内克滥用其首席财务官权力，向银行谷银行提交虚假发票，以获取额外的洗车场建设贷款资金，最终获得两笔总计约430万美元的贷款。

同时，陪审团还认定卢内克在一项相关计划中试图欺诈斯特恩斯银行，利用虚假发票人为抬高洗车场物业价值，以期获得350万美元的再融资贷款，周五的新闻稿指出。

这位前首席财务官还依靠一系列空壳公司来帮助掩盖欺诈行为，并且未披露与其斯特恩斯银行贷款申请相关的“欠亲属的重大个人债务”，根据新闻稿。

司法部拒绝对其周五新闻稿之外的内容发表评论。卢内克和银行谷银行的律师未立即回应置评请求。